■通讯员 曹佳喜 陈思妍

近日，嘉善等地商家遇上“豪气”陌生客户，开口便是购买数箱高档白酒，并且爽快付款。商家觉得可疑，向警方报案。

接到几家商户提供的可疑线索后，嘉善县公安局刑侦大队会同罗星派出所、西塘派出所立即展开侦查。办案民警发现姚某频繁下单高档白酒，且通过分析研判发现，他购买白酒的行为与其身份并不相符。姚某购买的轨迹遍布江浙沪三地，且其落脚点并不固定。民警循线追踪，发现姚某多次购买白酒后转移至别处，再由其余几人销售至外地，行为十分可疑。办案民警对姚某的信息进行研判整理发现，这是一个披着购买高档白酒“外衣”，实则帮助境外诈骗分子“洗钱”的团伙。

由于这个团伙在江浙沪三地频繁流窜，办案民警连夜前往上海金山、杭州萧山，在该团伙的临时落脚点抓获5人。

警方经进一步调查发现，诈骗团伙以代取几瓶白酒就能轻松赚到高额佣金为由，招募下游人员，利用诈骗所得赃款购买名烟名酒，再转移变卖，达到“洗白”资金的目的。

“我在刷短视频时看到一则‘帮忙跑腿取白酒，每趟赚几百块’的‘高薪’急聘广告，还包吃包住，就联系对方跟着做了。”犯罪嫌疑人姚某交代。其间，有人会联系他，要求他与其他同行人员前往宁波、绍兴、湖州、杭州，甚至江苏、上海等地的大型商超购买高档白酒，再以低价卖给实体商户，最后将钱转移到诈骗分子手中。

办案民警介绍，随着电信网络诈骗套路一再翻新，诈骗团伙从过去银行取现、兑换虚拟币等方式，转为在金店、虫草店、烟酒店、大型超市等实体商铺进行大额消费来套现。诈骗团伙成员在商超购物选择银行卡支付，在获取商户银行卡信息后，引诱电信网络诈骗受害人将资金转入商户银行账户，骗子通过各种方式从商户处取走购买的高档商品。在这个过程中，商铺经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。诈骗分子购买烟草、虫草、高档白酒等商品后，借助网约车、货拉拉、闪送、跑腿等方式运往指定地点，销售变现，达到洗钱的目的。

目前，姚某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被嘉善县公安局依法刑事拘留。