■通讯员 朱宸志 余樟嫦

近日，温州市公安局鹿城区分局在接待一名群众关于合同纠纷的咨询时发现，纠纷的另一方伊某可能涉嫌诈骗，遂从纠纷入手进行查证，从而破获一起以冒充知名企业家“关系户”，诱骗受害人投资多个虚构项目为主要手段的巨额诈骗案。目前，伊某因犯诈骗罪被鹿城区人民法院依法判处有期徒刑13年。

嗅觉高度敏锐

2023年10月，辖区的万先生到双屿派出所咨询起诉经济纠纷的相关事宜。民警接待后，结合多年的办案经验，初步判断双方可能不是普通经济纠纷，于是根据万先生反映的情况开展多方查证、实地走访、询问知情人等一系列工作，最终确定合同中的某公寓租赁项目为纠纷另一方的伊某虚构的，至此初步确定为案件。万先生意识到自己被骗，向警方报案求助。鹿城区公安分局受案展开侦查，抓获犯罪嫌疑人伊某。

伊某接受审讯之初，拒不承认自己有诈骗行为，称双方系经济纠纷，万先生应当去法院起诉，公安机关无权对其采取刑事强制措施。经办案人员多次提审及出示相关证据后，伊某最终交代其通过虚构公寓租赁项目诈骗万先生40万元的违法犯罪事实。

取证全面客观

为了尽最大可能挽回被害人的损失及保证案件顺利移诉，办案人员全面调取伊某的银行卡流水、微信聊天记录、支付宝记录，以及其名下某传媒有限公司的公司账户流水记录，发现其银行账户近半年流水高达5000多万元，其中包含多笔大额转账，且向其转账的人数众多，互相之间无明晰的关系、利益等可关联支撑，从其个人经济状况、公司业务状况、资金流水等分析十分可疑。办案人员推断被伊某诈骗的人不止万先生。

办案人员请会计事务所对伊某个人及其公司资金流水进行审计，通过一个多月的资金审计，梳理出多名受害人信息，随即对上述受害人进行询问取证。

揭秘“关系网”

涉案受害人均坚信伊某没有对其实施诈骗，还表示伊某背后有着惊人的“关系网”，且称伊某都有相关“项目合同”。

办案人员经两个多月的工作，终于查清伊某确系利用自己公司老板的身份，在2019年至2023年间冒充知名企业家的“关系户”，以投资温州丰门一带的多个国有企业项目、知名企业内部项目为名，通过编造上市公司破产清算、公寓租赁定金、写字楼出售、食堂转租、公司过桥贷款、厂房出售等虚假事实，诱骗多名投资人进行投资经营，涉案金额达3606万余元。

在警方完全掌握证据链条以后，最终伊某对其诈骗3600余万元的犯罪事实供认不讳。在办案人员的工作下，伊某偿还被骗投资人经济损失2100余万元。