■通讯员 叶寒卉

前段时间，杭州市萧山区某商场来了一个神秘顾客，他走进商场的黄金专柜，晃悠一两个小时后购买大量金条，全程不问价格，一次购买少则50克多则100多克，分多次付清便离开，而购买的黄金是其他人来取走的。

近日，杭州萧山警方在“冬季攻势”专项行动中打掉一个以购买黄金方式为境外诈骗团伙洗钱的团伙。1月17日，杭州萧山警方召开通报会披露这起案件的案情。

阔绰顾客让商场负责人起疑2023年10月底，杭州萧山北干某商场负

责人王先生向北干派出所民警反映，近期有

多名可疑男子到商场黄金专柜大量购买金条，且付款方式奇怪，每次都用一两个小时使用数字人民币钱包多笔完成支付，黄金不带走，每次都是其他人来取走。

接到线索后，萧山警方立即成立专案组开展侦查。专案民警侦查后推断，此案背后可能潜藏一个为境外诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，初步查证案件20余起。在摸清团伙基本情况后，萧山警方组织警力奔赴黔、闽、苏三地开展同步收网，抓获5名犯罪嫌疑人，打掉这个犯罪团伙，初步查证涉案金额90余万元。

“轻松”工作每日工资200元“上面写的工作内容就是搬东西，说是每天工资200元、房费100元，5天一结。”去年10月，在山西打工的李某通过某招聘网站找到一份到杭州萧山搬东西的工作。李某没想到和“老板”的第一次见面不是在办公室，而是某商场附近一个公园的角落，老板塞给他一部苹果手机，教他如何使用手机里的境外APP购买金条。

学会使用后，李某就到商场开始第一天的“工作”。“境外APP的群里会发出指令，我就照着他们说的做就好了。”犯罪嫌疑人李某交代，购买金条的具体金额都是由群指定的，付款时群里会发一个付款码，但是每次购买金条都不是一次性付清，一个单子有时候要刷五六笔才能结算完成。根据群里的指令，付款完成后将单据交给店员，由其他人来取金条。“虽然我觉得这工作不太正常，但我实在没有钱，赚这个钱太轻松了。现在想想真是太后悔了，哪有天上掉馅饼的事。”被抓后，李某后悔不已。

网约车司机变身“快递小哥”

余某原先是一名网约车司机，觉得开网约车租金高又累，一次和老乡张某诉苦时得知杭州萧山有份工作特别轻松，每天只要送送货，就能拿200元工资。

接到任务后，余某才知道工作是去商场取走金条，然后送到指定位置。“这个工作是很轻松，但是送了一次我就特别后怕，大家都戴着口罩、帽子，送货地点不是地下车库就是公共厕所，和谍战片一样。”犯罪嫌疑人余某交代，他一共送了6次，心里实在害怕，就回老家重新找工作了。

做食品生意的到杭州倒卖金条

马某在重庆做食品批发生意，一次他在境外APP聊天群中看到有人想做黄金生意，将黄金以每克低于市场价15元的价格出货，每天都有几百克的出货量。

“一般比当日黄金价格每克低10元已经是贱卖了，每克低15元利润相当可观。”马

某心动不已，因怕被骗，找到开金店的好友陈某，答应事成之后利润对半分。陈某与马某来到杭州，两人分工合作，马某负责到指定地点收金条，陈某负责验证金条真伪，然后通过虚拟币交易。

“这么多金条带来带去太麻烦，我就把金条以每克低于市场价2元的价格全部卖到市区一个黄金交易市场。”犯罪嫌疑人陈某交代，他知道自己在杭州没有买卖黄金的资质，但是利润太可观了，实在没忍住就做了。

“诈骗分子利用受害人的身份信息注册数字人民币钱包，由李某负责使用付款码购买黄金，由余某和张某到商场取货，再交给马某和陈某，以虚拟币完成交易，所得虚拟币最终流入境外犯罪团伙的账户。”专案民警戴佳炜介绍，这5名犯罪嫌疑人被境外犯罪团伙通过网络等途径招募，远程遥控完成黄金的购买、运输、交易等。

目前，犯罪嫌疑人李某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法采取刑事强制措施。

图为犯罪嫌疑人在商场收银台付款